公告日期：2018-03-21

公告编号：2018-005

证券代码：839678 证券简称：东湖高科 主办券商：浙商证券

绍兴东湖高科股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年3月19日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共18人，

持有表决权的股份37,000,000股，占公司股份总数的80.61%。

公告编号：2018-005

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于修改<绍兴东湖高科股份有限公司章程>的议案》1、议案内容

议案内容：详见2018年3月5日于全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《绍兴东湖高科股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号2018-003）。

2、议案表决结果：

同意股数37,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

四、备查文件目录

《绍兴东湖高科股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决

议》

绍兴东湖高科股份有限公司

董事会

2018年3月21日

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