公告日期：2026-03-31

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2026-002

凯盛科技股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于 2026 年 3
月 30 日上午 9：00 在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、董事会工作报告

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

二、总经理工作报告

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

三、独立董事年度述职报告

根据《公司法》《公司章程》的规定和要求，公司独立董事安广实先生、盛明泉先生、张林先生分别提交了《2025 年度独立董事述职报告》，对独立董事出席会议情况、重点关注事项、与中小股东沟通情况、现场工作情况等进行了汇报说明。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

四、董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

五、公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

六、2025 年度利润分配预案

经公司董事会研究，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（税前）。董事会认为，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《公司 2025年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-003）。

七、公司 2025 年度报告和报告摘要

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

八、2025 年度内部控制评价报告

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

九、2025 年度内审报告及 2026 年内审计划

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

十、2025 年度可持续发展报告和报告摘要

公司根据实际情况，编制可持续发展报告，报告面向公司的所有利益相关方，秉持客观、规范、透明的原则，如实披露了公司 2025 年对于股东、客户、合作伙伴、员工等重要权益人的履责实践，以及公司在 ESG 领域所作的努力。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议通过。

十一、关于计提资产减值准备的议案

根据公司生产经营的实际情况，按相关法规政策，公司计提坏账准备 2,760.23 万元，

将减少公司 2025 年度利润 2,760.23 万元；公司计提存货跌价准备 842.79 万元，将减少
公司 2025 年度利润 842.79 万元。合计计提各项减值准备 3,603.02 万元，将减少公司 2025
年度利润 3,603.02 万元。公司 2025 年度计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。

经与会董事投票表决，……
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