公告日期：2026-03-31

凯盛科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《凯盛科技股份股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《凯盛科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称《审计委员会工作细则》）等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会职能，认真履行职责和义务，现将2025年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第九届董事会审计委员会由4名董事组成，委员分别为安广实（主任委员，会计专业人士）、夏宁、盛明泉、张林，其中独立董事三人，非独立董事一人。

二、审计委员会会议召开情况

2025年，公司董事会审计委员会根据有关法律、法规和公司治理制度的相关规定，积极履行职责，共召开4次会议，全体委员亲自参加会议，具体情况如下：

序号 召开日期 届次 审议议案

会议审议通过了审议通过《公司 2024 年度财务会
计报表》《公司 2024 年度内部控制评价报告》《关
于致同会计师事务所 2024 年度审计工作的总结报
告》《关于计提资产减值准备的议案》

1 2025-3-20 审计委员会 2025 年 《公司 2025 年内部审计计划》《关于募集资金存
第一次会议 放与实际使用情况的专项报告》《关于在中国建材
集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报
告》

2 2025-4-26 审计委员会 2025 年 会议审议通过了《公司 2025 年第一季度财务会计
第二次会议 报表》

会议审议通过了《公司 2025 年上半年度财务会计
3 2025-8-25 审计委员会 2025 年 报表》、《关于募集资金存放与实际使用情况的专
第三次会议 项报告》

会议审议通过了《公司 2025 年第三季度财务会计
4 2025-10-30 审计委员会 2025 年 报表》、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现
第四次会议 金管理的议案》

三、董事会审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对聘任的致同会计师事务所（特殊普通合伙）的工作情况进行了监督和评价，确认其与公司业务独立、人员独立且具备为公司提供审计服务的专业胜任能力，认为其具有从事证券相关业务的资格，并具备为上市公司提供审计服务的丰富经验。在2025年度审计过程中，董事会审计委员会积极与公司聘任的致同会计师事务所（特殊普通合伙）开展沟通会议，共同商讨2025年度财务报表的审计计划。结合公司业务发展、财务状况变化，明确审计需重点关注的范围，合理规划现场审计时间，确保审计工作高效、全面推进。

（二）指导内部审计工作

报告期内，公司董事审计委员会认真审阅公司的内部审计工作计划，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，并对公司内部控制制度的进一步完善和执行情况进行检查和监督，有效防范经营风险，确保公司的规范运作和健康发展。在检查、督促相关流程设计合理性、执行有效性的基础上，提出有针对性的管理建议，从而在有效保证内部控制有效性的基础上，提升相关部门的工作效率与工作水平。

（三）审阅公司的财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，就财务报告的编制工作和重点事项与外部审计机构及公司有关部门进行了了解与沟通。从专业度对……
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