公告日期：2026-04-08

凯盛科技股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

2026 年 4 月

凯盛科技股份有限公司

2025 年年度股东会议程

会议时间：2026 年 4 月 20 日 14:00

会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室
主 持 人：董事长 夏宁先生

顺 序 议程内容

一、宣布会议开始及会议议程

二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾

三、审议各项议案

1、董事会工作报告

2、独立董事年度述职报告

3、2025 年度利润分配方案

4、2025 年度报告和报告摘要

5、关于确认 2025 年度非独立董事薪酬的议案

6、关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

7、关于为子公司提供续担保的议案

四、股东发言和高管人员回答股东提问

五、推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名独立董事）

六、投票表决

七、宣布表决结果和决议

八、律师宣布法律意见书

九、宣布会议结束

凯盛科技股份有限公司

2025 年年度股东会文件目录

1、董事会工作报告......1
2、独立董事年度述职报告......5
3、2025 年度利润分配方案......6
4、2025 年度报告和报告摘要 ......7
5、关于确认 2025 年度非独立董事薪酬的议案 ......8
6、关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案......9
7、关于为子公司提供续担保的议案......10
议案一：

董事会工作报告

各位股东：

2025 年，凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，认真履行股东会赋予的职责，紧紧围绕公司发展战略与年度经营目标扎实开展各项工作，持续规范公司治理，推动公司高质量发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将董事会工作汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 587,989.44 万元，同比增长 20.15%；实现利
润总额 20,092.03 万元,同比下降 16.41%；净利润 16,168.87 万元，同比下降
16.88%;归属于母公司股东的净利润 12,866.85 万元，同比下降 8.20%；扣非归母净利润 9,131.85 万元。

二、董事会会议召开情况

2025 年，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东会赋予的
职权，结合公司实际经营需要，共召开董事会会议 6 次，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司及时履行信息披露义务。具体召开情况如下：

会议届次 召开时间 审议议案 审议结果

1、关于选举夏宁先生为公司第九届董事会

董事长的议案

2、关于选举公司第九届董事会各专门委员

会委员的议案

第九届董事 3、关于聘任刘宇权先生为公司总经理的议 一致通过全
会第一次会 2025-1-17 案 部议案

议 4、关于聘任公司副总经理的议案

5、关于聘任陈幸为公司财务总监兼董事会

秘书的议案

6、关于聘任牛静雅为公司证券事务代表的

议案

1、董事会工作报告

2、总经理……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。