公告日期：2026-04-21

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2026-012

凯盛科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：蚌埠市黄山大道 8009 号 公司办公楼三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 547

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 285,586,286

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 30.2333

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事、总经理刘宇权先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

公司在任董事7人，列席5人，董事长夏宁先生、董事吴丹女士因公务未能现场参加本次会议；董事会秘书、财务总监陈幸先生出席会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 285,111,186 99.8336 404,200 0.1415 70,900 0.0249

2、 议案名称：独立董事年度述职报告

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 285,120,086 99.8367 396,100 0.1386 70,100 0.0247

3、 议案名称：2025 年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 285,046,686 99.8110 489,700 0.1714 49,900 0.0176

4、 议案名称：2025 年度报告和报告摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 285,089,686 99.8261 433,800 0.1518 62,800 0.0221

5、 议案名称：关于确认 2025 年度非独立董事薪酬的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 284,737,286 99.8075 482,500 0.1691 66,500 0.0234

6、 议案名称：关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 281,389,636 98.5305 4,119,45……
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