公告日期：2026-04-30

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2026-014

凯盛科技股份有限公司关于部分募投项目结项
并将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金
及注销募集资金专项账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次结项的募投项目名称：凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）
募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“超薄柔性玻璃（UTG）二
期项目”已达到预定可使用状态，公司对该募投项目进行结项。扣除尚需
支付的合同尾款及质保金后，该项目无节余募集资金。本次结项后，公司
2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目已全部实施完毕并
结项。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相
关规定，本次募集资金投资项目结项无需提交股东会审议。

一、募投项目及募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1820 号）核准同意，公司非公开发行人民币普通股（A
股）股票 180,722,891 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 8.30 元，募集资
金总额为 1,499,999,995.30 元；截至 2022 年 10 月 28 日止，公司已收到中信证券
股份有限公司转付扣除承销费用（含税）的募集资金 1,487,999,995.34 元。上述募
集资金已于 2022 年 10 月 28 日划至公司指定账户，且已经大信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并于 2022 年 10 月 28 日出具《验资报告》（大信验字[2022]第
2-00085 号）。本次非公开发行相关的费用合计人民币 12,995,167.61 元（不含税），实际募集资金净额人民币 1,487,004,827.69 元。

本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：元

序号 项目名称 扣除发行费用后拟投入募集资金金额

1 超薄柔性玻璃（UTG）二期项目 758,000,000.00

2 深圳国显新型显示研发生产基地项目 292,000,000.00

3 偿还有息负债及补充流动资金 437,999,995.34

4 合计 1,487,999,995.34

二、本次募投项目结项及募集资金使用情况

截至 2026 年 4 月 29 日，公司募投项目“超薄柔性玻璃（UTG）二期项目”

已建设完毕达到预定可使用状态，满足结项条件，公司决定将其予以结项。该项

目扣除尚待支付的合同尾款及质保金后，预计无节余募集资金。

截至 2026 年 4 月 29 日，超薄柔性玻璃（UTG）二期项目募集资金使用及节

余情况如下：

单位：万元

承诺投入 实际投入募 累计利息、 募集资金专 待支付的 节余募集
项目名称 募集资金 集资金 收益净额 户余额 合同尾款 资金

① ② ③ ④=①-②+③

超薄柔性玻璃 75,800.00 71,515.96 2,610.66 6,894.70 8,580.39 —

（UTG）二期项目

注：“待支付的合同尾款”主要为项目施工合同、设备采购合同尚未支付的合……
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