公告日期：2026-04-30

中信证券股份有限公司关于凯盛科技股份有限公司
部分募投项目结项并将部分募投项目节余募集资金永久补
充流动资金及注销募集资金专项账户的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为凯盛科技股份有限公司（以下简称“凯盛科技”或“公司”）2022 年度非公开发行 A股股票的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，对凯盛科技部分募投项目结项并将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专项账户的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募投项目及募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1820 号）核准同意，公司非公开发行人民币普通股
（A 股）股票 180,722,891 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 8.30 元，
募集资金总额为 1,499,999,995.30 元；截至 2022 年 10 月 28 日止，公司已收到中
信证券股份有限公司转付扣除承销费用（含税）的募集资金 1,487,999,995.34 元。
上述募集资金已于 2022 年 10 月 28 日划至公司指定账户，且已经大信会计师事
务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 10 月 28 日出具《验资报告》（大信验字
[2022]第 2-00085 号）。本次非公开发行相关的费用合计人民币 12,995,167.61 元（不含税），实际募集资金净额人民币 1,487,004,827.69 元。

本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：元

序号 项目名称 扣除发行费用后拟投入募集资金金额

1 超薄柔性玻璃（UTG）二期项目 758,000,000.00

2 深圳国显新型显示研发生产基地项 292,000,000.00
目

3 偿还有息负债及补充流动资金 437,999,995.34

4 合计 1,487,999,995.34

二、本次募投项目结项及募集资金使用情况

截至 2026 年 4 月 29 日，公司募投项目“超薄柔性玻璃（UTG）二期项目”
已建设完毕达到预定可使用状态，满足结项条件，公司决定将其予以结项。该项

目在扣除尚待支付的合同尾款及质保金后，预计无节余募集资金。

截至 2026 年 4 月 29 日，超薄柔性玻璃（UTG）二期项目募集资金使用及节

余情况如下：

单位：万元

承诺投入募 实际投入募 累计利 募集资金专

项目名称 集资金 集资金 息、收益 户余额 待支付的 节余募集
① ② 净额 ④=①-②+ 合同尾款 资金

③ ③

超薄柔性

玻璃 75,800.00 71,515.96 2,610.66 6,894.70 8,580.39 —
（UTG）

二期项目

注：“待支付的合同尾款”主要为项目施工合同、设备采购合同尚未支付的合同尾款、

质保金，该等款项支付周期较长，尚未到合同付款节点；公司将继续通过募集资金专用账户

支付该部分款项，募集资金专用账户余额不足以支付待支付项目尾款部分将由公司以自有资

金支付。

三、本次募投项目节余募集资金使用计划及其影响

截至 2026 年 4 月 29 日，公司 2022 年度向特定对象……
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