公告日期：2021-06-16

海航创新股份有限公司

2020 年年度股东大会

会议材料

2021 年 6 月·平湖

海航创新股份有限公司

2020 年年度股东大会注意事项

为了维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据国家有关法律规定，特制定本次会议注意事项如下：

一、公司董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、出席会议的股东依法享有各项权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会议有序进行，股东应在下午 14:30 前完成签到。未按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。
三、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，发言人数以 5 人为限。每位股东发言以 3 分钟为限，发言内容需围绕会议主要审议事项。未登记的股东，大会将不做发言安排。

四、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利, 其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

五、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处理。

海航创新股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议程

现场会议召开时间：2021 年 6 月 24 日 14：30

上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2021 年 6 月 24 日 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台的投票时间：2021 年 6 月 24 日 9:15-15:00

现场会议召开地点：浙江省平湖市乍浦镇九龙山度假区游艇湾 L13-2 二楼会议室

序号 内 容

1 主持人报告出席情况

2 介绍计票人、监票人

3 审议《公司 2020 年度财务决算报告》和《公司 2021 年度财务预算报
告》

4 审议《公司 2020 年度利润分配预案》

5 审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

6 审议《公司 2020 年度监事会工作报告》

7 审议《关于公司 2021 年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及
对董事会进行相应授权的议案》

8 听取《公司 2020 年年度报告全文及摘要》

9 听取《公司 2020 年度独立董事述职报告》

10 股东发言

11 投票表决

12 宣布表决结果

13 形成会议决议

14 律师发表法律意见

15 闭会

海航创新股份有限公司
董事会

一、《公司 2020 年度财务决算报告》和《公司 2021 年度
财务预算报告》

各位股东、股东代表：

公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告的具体内容如下：
（1）2020年度公司财务决算情况如下：

根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果：2020年度公司共实现营业收入人民币1,250.59万元，归属母公司所有者的净利润人民币-20,585.89万元，每股收益人民币-0.16元。

截至2020年12月31日，公司资产总额为人民币19.98亿元，其中：流动资产人民币10.23亿元，无形资产人民币3.49亿元，在建工程人民币2.31亿元，投资性房地产人民币2.76亿元，固定资产人民币0.43亿元，长期股权投资人民币0.19亿元；公司总负债人民币11.56亿元，其中：流动负债人民币11.35亿元；所有者权益人民币8.42亿元；资产负债率为57.84%。

经营活动产生的现金流净额人民币-2,625.62万元，投资活动使用的现金流净额人民币8.74万元，筹资活动使用的现金流净额人民币2,584.98万元。

（2）2021 年度公司财务预算如下：

公司2021年预计实现营业收入金额约人民币15,000万元，同比增加约1099%。公司2021年度预计实现净利润人民币3,000万元，同比增加23,568万元。

需要指出的是，……
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