公告日期：2021-09-25

海航创新股份有限公司

章 程

（修 订 稿）

二 O 二一年九月二十四日

海航创新股份有限公司

公司章程

目录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股 份 ...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集 ...... 10

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第五章 董事会 ...... 21

第一节 董事...... 21

第二节 董事会 ...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 28
第七章 监事会 ...... 30

第一节 监事...... 30

第二节 监事会 ...... 31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 33

第一节 财务会计制度...... 33

第二节 内部审计...... 36

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 36

第九章 通知和公告 ...... 37

第一节 通知...... 37

第二节 公告...... 38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38

第一节 合并、分立、增资和减资...... 38

第二节 解散和清算...... 39

第十一章 修改章程 ...... 41
第十二章 附则 ...... 42

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证
券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和
其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司经上海市浦东新区管理委员会沪浦管[1998]49 号《关于同意设立上
海茉织华股份有限公司的批复》的批准，以募集方式设立；在上海市工
商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司于 1998 年 7 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）证监国字[1998]17 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通
股 35350 万股。其中向境内投资人发行的以人民币或等值资产认购的发
起人股为 24350 万股；向境外投资人发行以外币认购并且在境内上市的
境内上市外资股为 11000 万股，于 1999 年 1 月 18 日在上海证券交易所
上市。

公司于 2001 年 2 月 6 日经中国证券监督委员会证监公司字[2001]26 号
文批准，向社会公开发行人民币普通股 8100 万股，于 2001 年 3 月 28
日在上海证券交易所上市。

公司于 2006 年 1 月 25 日经中华人民共和国商务部商资批[2006]358 号
文批准以及于 2006 年 2 月 14 日经上海证券交易所上证上字[2006]84 号
文批准实施股权分置改革，向流通股支付对价 2835 万股。2007 年 2 月
26 日，公司第一批 1497.86 万股有限售条件的流通股上市流通；2008
年 8 月 14 日，经 2007 年度股东大会通过，公司实……
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