公告日期：2018-05-22

证券代码：835490 证券简称：易司拓 主办券商：中泰证券

南京易司拓电力科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张珍凤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

有表决权的股份46,342,000股，占公司股份总数的83.94%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

1.议案内容

根据《公司法》等法律、法规及公司《章程》的相关规定，公司编制了《公司2017年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数46,342,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(二)审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

1.议案内容

根据《公司法》等法律、法规及公司《章程》的相关规定，公司编制了《公司2017年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数46,342,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(三)审议通过《公司2017年年度报告及摘要》

1.议案内容

根据《公司法》等法律、法规及公司《章程》的相关规定，公司编制了《公司2017年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数46,342,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(四)审议通过《公司2017年度利润分配预案》

1.议案内容

综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营和发展的前提下，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金红利8,281,725元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算为准。

2.议案表决结果：

同意股数46,342,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(五)审议通过《公司2017年度财务决算报告》

1.议案内容

根据《公司法》等法律、法规及公司《章程》的相关规定，公司编制了《公司2017年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数46,342,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(六)审议通过《公司2018年度财务预算报告》

1.议案内容

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