公告日期：2019-08-06

关于《涅浦顿供应链科技（上海）股份

有限公司收购报告书》的

法律意见书

二〇一九年八月

地址：上海市陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 35 层

电话：02168866151；传真：02158871151 网址：http://www.co-effort.com

目 录

释 义...... 3
第一节 律师声明事项...... 5
第二节 法律意见书正文...... 7
一、收购人的主体资格...... 7
二、本次收购的相关法律程序...... 10
三、本次收购的基本情况...... 11
四、本次收购的资金来源...... 14
五、本次收购的目的和后续计划...... 15
六、本次收购对公司的影响...... 17
八、本次收购的过渡期安排...... 21九、收购人及其董事、监事、高级管理人员买卖目标公司股票的情况...... 21
十、收购人与涅浦顿的交易情况...... 22
十一、结论意见...... 22

释 义

在本法律意见书中，除非根据上下文应另作解释，否则下列简称具有相应释义之含义：

简称 释义

涅浦顿/被收购

公司/挂牌公司/ 指 涅浦顿供应链科技（上海）股份有限公司

目标公司
收购人/中集现

代物流/中集物 指 中集现代物流发展有限公司

流

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司，一家于深
中集集团 指 圳证券交易所中小板和香港交易所主板上市的公司，为
收购人实际控制人。

大畜投资 指 上海大畜投资管理有限公司

黑域投资 指 上海黑域投资管理合伙企业（有限合伙）

李言欣、徐慧洁、臧真科、陆春荣、杜致远，大畜投资，
转让方 指

黑域投资

表决权委托方 指 李言欣及大畜投资，系涅浦顿股东

中集物流以现金支付方式向转让方收购公司 25.2353%
股份，表决权委托方持有的涅浦顿 2,465,000 股股份表
本次收购 指 决权在委托期限内不可撤销地委托给中集物流行使。本
次收购完成后，中集物流控制涅浦顿 4,610,000 股股份
的表决权，占涅浦顿股份总数的 54.24%

《收购报告书》 指 《涅浦顿供应链科技（上海）股份有限公司收购报告书》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办 指 《非上市公众公司收购管理办法》

法》
《投资者适当性

指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》
管理细则》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《非上市公司信息披露内容与格式准则第5号——权益
《第 5 号准则》 指

变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系

指 全国中小企业股份转让系统

统
全国股份转让系

指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

统公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

由上海市协力律师事务所出具的《关于涅浦顿供应链科
本法律意见书 指

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