公告日期:2019-08-12
公告编号:2019-055
证券代码:839708 证券简称:英思特 主办券商:上海证券
包头市英思特稀磁新材料股份有限公司
2019 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 10 日
2.会议召开地点:内蒙古自治区包头市稀土高新区阿拉坦汗大街 19 号(稀土高新区科技产业园区 A1-B1)公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:周保平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数 20,768,000
股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容:
具体内容详见公司于 2019 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转
公告编号:2019-055
让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2019-048)。
2.议案表决结果:
同意股数 20,768,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌的议案》1.议案内容:
公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。包括但不限于:
(1)、根据规定或要求,提供公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌所需的相关材料,办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌所需的相关手续;
(2)、批准、签署与本次终止挂牌相关的文件;
(3)、其他与终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作。
本次授权的有效期限为:自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果:
同意股数 20,768,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股
东权益保护措施的议案》
1.议案内容:
公告编号:2019-055
具体内容详见公司于 2019 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2019-049)。
2.议案表决结果:
同意股数 20,768,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于向银行借款暨关联担保的议……
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