公告日期：2026-04-10

天下秀数字科技（集团）股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职报告

天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将本年度履职情况报告如下：

一、审计委员会成员基本情况

报告期内，公司顺利完成换届选举工作，全年相关工作由两届董事会审计委员会接力承担。两届董事会审计委员会的基本情况如下：

第十一届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事高奕峰先生、董事梁京辉女士及独立董事徐斓女士，其中具备专业会计经验的独立董事高奕峰先生
担任主任委员，报告期内的任职时间为 2025 年 1 月 1日至 2025 年 12 月 26 日。

第十二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事郑万昌先生、独立董事陈国强先生及独立董事赵大萍女士，其中具备专业会计经验的独立董事郑万
昌先生担任主任委员，报告期内的任职时间为 2025 年 12 月 26 日至 2025 年 12 月
31 日。

公司董事会审计委员会成员均具备相关的专业知识和商业经验，能够胜任审计委员会的工作。

二、董事会审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，亲自出席了全部会议，认真审议相关议案并发表专业意见。具体情况如下：

1. 2025 年 4 月 22 日，公司董事会审计委员会召开了 2025 年第一次会议，审
议通过如下议案：《关于公司 2024 年年度报告正文及摘要的议案》《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议案》《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》《关于支付公司 2024 年度审计费用的议案》《关于续聘公司2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的
议案》《关于公司开展应收账款保理业务的议案》《关于提请股东会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案》《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》。
2. 2025 年 4 月 28 日，公司董事会审计委员会召开了 2025 年第二次会议，审
议通过如下议案：《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。

3. 2025 年 8 月 21 日，公司董事会审计委员会召开了 2025 年第三次会议，审
议通过如下议案：《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司 2025年半年度计提资产减值准备的议案》《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。

4. 2025 年 10 月 29 日，公司董事会审计委员会召开了 2025 年第四次会议，审
议通过如下议案：《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》《关于公司 2025 年第三季度计提资产减值准备的议案》。

5. 2025 年 11 月 25 日，公司董事会审计委员会召开了 2025 年第五次会议，审
议通过如下议案：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

6. 2025 年 12 月 10 日，公司董事会审计委员会召开了 2025 年第六次会议，审
议通过如下议案：《关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案》《关于聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》。

7. 2025 年 12 月 26 日，公司董事会审计委员会召开了 2025 年第七次会议，审
议通过如下议案：《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

三、2025 年度审计委员会履职情况

1. 监督及评估外部审计机构工作

审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）的资质条件与履职能力开展了审慎审核，认为该所具备从事证券相关业务的专业资质，能够高质量完成公司委托的各项工作；同时，中汇与公司无关联关系，在审计报告出具过程中能够保持独立性。

审计委员会对中汇年度财务审计及内部控制审计工作情况……
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