公告日期：2026-05-13

天下秀数字科技（集团）股份有限公司
2025 年年度股东会

会

议

资

料

（会议召开时间：2026 年 5 月 20 日）

目 录

2025 年年度股东会会议须知...... 1
2025 年年度股东会会议议程...... 2
议案 1 关于公司 2025 年年度报告正文及摘要的议案......4
议案 2 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案......5
议案 3 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案......10
议案 4 关于支付公司 2025 年度审计费用的议案......11
议案 5 关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案......12
议案 6 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案......13
议案 7 关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案......14
议案 8 关于公司开展应收账款保理业务的议案......15

议案 9 关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案...... 16

议案 10 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案...... 17
听取公司 2025 年度独立董事述职报告...... 18

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2025 年年度股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

1.根据上海证券交易所的相关规定，股东会相关资料已于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布，会议现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。
2.公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

3.要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在会务组登记的合法股东或股东代表。

4.会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

5.股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报持股份数额和姓名。主持人可依法要求公司董事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

6.会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

7.股东与股东会审议事项有关联关系时，关联股东不应当参与投票表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。

8.未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄影、录音、拍照。如有违反，会务组有权加以制止。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 00 分

会议地点：北京市朝阳区三里屯西五街 5 号院 D 座会议室
主持人：董事长
参会人员：

1.有权出席本公司股东会的股东或股东委托代理人（该代理人不必是公司股东）

2.公司董事、高级管理人员及见证律师
会议议程：
一、宣读到会股东人数、代表股份及会议的合法性
二、宣读会议议程
三、推举计票、监票成员
四、会议审议议案

1.《关于公司 2025 年年度报告正文及摘要的议案》

2.《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

3.《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

4.《关于支付公司 2025 年度审计费用的议案》

5.《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

6.《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

7.《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》

8.《关于公司开展应收账款保理业务的议案》

9.《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案》

10.《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
五、听取公司 2025 年度独立董事述职报告
六、股东发……
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