公告日期：2019-10-15

公告编号：2019-026

证券代码：430229 证券简称：绿岸网络 主办券商：国信证券

上海绿岸网络科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：上海市宝山区呼兰西路 100 号 10 幢会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：许帆

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于在海南投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟在海南投资设立全资子公司海南丰际网络科技有限公司（具体以工商部门核准登记名称为准）。

子公司注册地为海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园A17 幢二层 4001，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。出资方式由公司以现金

公告编号：2019-026

出资，并按国家规定办理所需审批及注册登记手续。

子公司经营范围为：信息技术咨询服务,互联网生活服务平台,文化活动服务,从事互联网文化活动,增值电信业务,其他未列明信息技术服务业,计算机系统集成服务,零售计算机、通信及零配件,零售家用电器及电子产品,商务信息咨询,投资咨询服务,企业管理咨询,互联网游戏服务,广告制作服务,广告代理服务,企业形象策划咨询,市场营销策划。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于在上海投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟在上海投资设立全资子公司上海盛际网络科技有限公司（具体以工商部门核准登记名称为准）。

子公司注册地为上海宝山区呼兰西路 100 号 10 幢 301 室，注册资本为人民

币 1,000,000.00 元。出资方式由公司以现金出资，并按国家规定办理所需审批及注册登记手续。

子公司经营范围为：从事网络科技、计算机硬件、信息技术领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务；计算机软硬件及配件、电子产品的销售；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；文化艺术交流策划；设计制作代理发布各类广告；商务信息咨询；会务服务；企业形象策划；市场营销策划；电脑图文设计制作；会展会务服务，电信业务，经营性互联网文化信息服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（具体以工商部门登记为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-026

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司拟注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，为了优化内部管理结构，降低经营、管理成本，提高运营、管理效率，公司按照《公司法》、《公司章程》 等有关规定，依法定程序注销全资子公司上海卓汇影视文化传播有限公司。此次注销全资子公司上海卓汇影视文化传播有限公司使公司财务报告合……
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