公告日期：2019-08-14
公告编号：2019-034
证券代码：838974 证券简称：际动网络 主办券商：开源证券
上海际动网络科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长兼总经理江涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数9,312,819股，占公司有表决权股份总数的 29.25%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名董事的议案》议案
1.议案内容：
由于公司业务发展需要，根据公司《章程》及有关法律法规规定，董事会提名李大平女士为董事候选人。李大平女士符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。请股
公告编号：2019-034
东大会审议批准。
2.议案表决结果：
同意股数 9,312,819 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需要回避表决情况。
三、备查文件目录
《上海际动网络科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
上海际动网络科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 14 日
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