公告日期：2018-03-05

证券代码：870497 证券简称：江苏润奥 主办券商：东吴证券

江苏润奥电子制造股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

本公司对公司2017年超出预计关联交易进行追溯确认。

(二)关联方关系概述

广州骏易商贸有限公司和广州奔瑞电子科技有限公司为持有公司5%股份股东黄斌控制的企业；北京新创椿树整流器件有限公司为共同实际控制人高占成控制的企业；宜兴市顺达陶瓷电力管壳有限公司为持有公司5%股份股东欧仲顺控制的企业；宜兴市南泰陶瓷管壳厂为持有公司5%股份股东钱南大控制的企业；公司与以上企业的交易构成了公司的关联交易。

(三)表决和审议情况

公司第一届董事会第七次会议审议通过了本次关联交易事项追认的议案。议案表决结果：同意票 4票 ，反对票0票，弃权数 0票。高占成为关联董事，回避表决此议案。本次关联交易事项追认尚需提交2018年第一次临时股东大会审议通过。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

以上关联交易不需要经过有关部门的批准。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

广州骏易商贸有 广州市珠海区宝岗大道 有限责任公司 黄斌

限公司 277号七楼自编703室

广州奔瑞电子科 广州市珠海区宝岗大道

技有限公司 283号蓝宝大厦七楼自 有限责任公司 黄斌

编709室

北京新创椿树整 北京市大兴区采育镇经 有限责任公司 高占成

流器件有限公司 济开发区采伟路1号

宜兴市顺达陶瓷

电力管壳有限公 宜兴市丁蜀镇查林村 有限责任公司 欧仲顺

司

宜兴市南泰陶瓷 宜兴市丁蜀镇查林村 个人独资企业 钱南大

管壳厂

(二)关联关系

广州骏易商贸有限公司、广州奔瑞电子科技有限公司、北京新创椿树整流器件有限公司主要采购我公司产品晶闸管元件等。宜兴市顺达陶瓷电力管壳有限公司、宜兴市南泰陶瓷管壳厂主要提供给公司原材料陶瓷管壳、模块套件等。

三、交易协议的主要内容

2017年1月1日到12月31日，广州骏易商贸有限公司采购公司

产品金额11,420元、广州奔瑞电子科技有限公司采购公司产品

615,541元、北京新创椿树整流器件有限公司采购公司产品300,000

元，累计销售商品926,961元，比预计关联交易金额900,000元多

26,961元。宜兴市顺达陶瓷电力管壳有限公司供应原材料

4,494,133.1元、宜兴市南泰陶瓷管壳厂供应原材料269,513元，累

计采购商品金额4,763,646.1元，比预计关联交易金额3,800,000元

多963,646.1元。总计关联交易金额5,690,607.1元比预计关联金额

4,700,000元多990,607.1元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司与关联方之间的关联交易按照市场价格定价，与同类产品的销售决策程序总体一致，结合购销数量及合作时间等因素，产品销售定价公允，交易未显失公允，也未发生有损害公司及股东利益的情况。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

广州骏易商贸有限公司和广州奔瑞电子科技有限公司是贸易

商，该企业本身不具备生产电力电子元器件的能力，仅为贸易型公司，产品根据贸易需求分别向各类电子元器件生产厂家进行采购。

北京新创椿树整流器件有限公司主要业务为生产和销售电力半导体设备并提供相关解决方案根据其订单需要原材料向各类电子元器件生产厂家进行采购。宜兴市南泰陶瓷管壳厂和宜兴市顺达陶瓷电力管壳有限公司为公司陶瓷原料的重要供应商之一，公司根据生产需求向各供应商询价，对比价格后并考虑前期合作体验择优选择。

(二)本次关联交易对公司的影响

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