公告日期：2017-09-13
公告编号：2017-007
证券代码：871989 证券简称：天寅生物 主办券商：广发证券
河北天寅生物技术股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
河北天寅生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议于2017年09月12日09时30分在公司会议室召开。会议通知于2017年09月01日以邮件形式发出。会议应出席董事5名，实际出席本次会议的董事5名。会议由董事长刘琦斌主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》之有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
(一)审议《关于向关联方借款的议案》；
1、议案内容：公司因经营与发展需要，拟向关联方吴秀兰借款300万，作为公司流动资金的补充，借款期限为两个月，关联方吴秀兰同意本次借款为免息。吴秀兰与董事吴从新为姐弟关系。
2、此议案涉及关联交易，董事吴从新、华敏、刘琦斌为关联方 公告编号：2017-007
回避表决，由于出席董事会的非关联方董事不足三人，本议案提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司2017年第五次临时股东大
会的议案》；
1.议案内容：公司拟定于2017年9月28日召开河北天寅生物
技术股份有限公司2017年第五次临时股东大会，审议相关议案。详
见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《2017年第五次临时股东大会通知公告》
（公告编号：2017-008）。
2.表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为
0票。
三、备查文件
（一）与会董事签字确认的《河北天寅生物技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
河北天寅生物技术股份有限公司
董事会
2017年9月13日
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