公告日期：2026-06-06

江苏康缘药业股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

2026 年 6 月

江苏康缘药业股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议基本情况

（一）股东会类型和届次

2025 年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 26 日上午 9 点 30 分

召开地点：连云港经济技术开发区江宁工业城公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 26 日至 2026 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

二、会议议程

1、到会股东及股东代理人签到登记，公司董事、高级管理人员签到；

2、主持人宣布本次股东会开始，介绍出席会议人员情况；

3、宣读议案：

序号 议案名称

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告

2.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

2.01 回购股份的目的

2.02 拟回购股份的种类

2.03 回购股份的方式

2.04 回购股份的实施期限

2.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

2.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则

2.07 回购股份的资金来源

2.08 办理本次回购股份事宜的具体授权

3 2025 年度利润分配方案

关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务
4 报告审计机构的议案

关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度内部
5 控制审计机构的议案

6 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

7 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

4、听取《2025年度独立董事述职报告》及《2026年度高级管理人员薪酬方案》；

5、股东及股东代理人讨论并审议会议议案；

6、股东及股东代理人对议案逐项进行投票表决；

7、统计并宣布现场投票表决结果；

8、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终表决结果；

9、宣读本次股东会决议；

10、见证律师宣读为本次股东会出具的法律意见书；

11、签署会议文件；

12、主持人宣布本次股东会结束。

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况
等 信 息 。 投 资 者 在 收 到 智 能 短 信 后 ， 可 根 据 使 用 手 册 （ 下 载 链
接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投……
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