公告日期：2026-06-06

证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2026-014

江苏康缘药业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议
于 2026 年 6 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席会议董事 11
人，实际出席会议董事 11 人。会议以举手和通讯表决的方式全票审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。现将具体情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 26 日 9 点 30 分

召开地点：连云港经济技术开发区江宁工业城公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日

至2026 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

否
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 √

2.01 回购股份的目的 √

2.02 拟回购股份的种类 √

2.03 回购股份的方式 √

2.04 回购股份的实施期限 √

2.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 √

2.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则 √

2.07 回购股份的资金来源 √

2.08 办理本次回购股份事宜的具体授权 √

3 2025 年度利润分配方案 √

4 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 √
年度财务报告审计机构的议案

5 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 √
年度内部控制审计机构的议案

6 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

7 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 √

……
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