公告日期：2026-06-27

证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2026-016
江苏康缘药业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：连云港经济技术开发区江宁工业城公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 453

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 256,490,723

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

45.3037
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，副董事长王振中先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人；
2、董事会秘书潘鹏先生出席了本次会议；副总经理刘权先生、张小亮先生、潘宇
先生、王团结先生，财务总监李清先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 254,210,503 99.1109 2,079,420 0.8107 200,800 0.0784

2.00、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

2.01、议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 254,992,883 99.4160 1,351,940 0.5270 145,900 0.0570

2.02、议案名称：拟回购股份的种类

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 254,989,483 99.4147 1,342,940 0.5235 158,300 0.0618

2.03、议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 254,981,983 99.4117 1,133,940 0.4420 374,800 0.1463

2.04、议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 254,879,183 99.3716 1,236,140 0.4819 375,400 0.1465

2.05、议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过
表决情况：

同意 ……
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