公告日期：2025-12-12

证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2025-045

江苏康缘药业股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月29日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 9 点 30 分

召开地点：连云港经济技术开发区江宁工业城公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日

至2025 年 12 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

否
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会并修改《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 √

2.01 关于修改《股东会议事规则》的议案 √

2.02 关于修改《董事会议事规则》的议案 √

2.03 关于修改《独立董事工作制度》的议案 √

2.04 关于修改《关联交易决策制度》的议案 √

2.05 关于修改《募集资金管理办法》的议案 √

3 关于增选公司第八届董事会独立董事的议案 √

4 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 √

累积投票议案

5.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 应选董事（2）人

5.01 选举肖立皓先生为公司第八届董事会非独立董事 √

5.02 选举凌娅女士为公司第八届董事会非独立董事 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-5 已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，具体详见公司于
2025 年 12 月 12 日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的公司公告。

本 次 临 时 股 东 会 会 议 资 料 已 同 时 发 布 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：1、2.01、2.02
3、对中小投资者单独计票的议案：1-5
4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：肖伟先生、肖立皓先生、赵诗文女士、杨永春先生、江苏康缘集团有限责任公司、上海银叶投资有限公司－银叶攻玉 10 号私募证券投资基金、连云港康贝尔医疗器械有限公司、南京康竹企业管理合伙企业（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项

(一)……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。