公告日期：2025-12-12

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2025-040
江苏康缘药业股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知
于 2025 年 12 月 1 日以书面文件、电话和电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月
11 日在公司会议室以现场结合通讯方式按期召开。应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。会议由副董事长王振中先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。

一、审议通过了《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、监管制度的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，并修改《公司章程》，删除与监事会、监事相关内容，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

为保障董事会规范运行，满足公司发展需要，提升公司治理结构，公司拟将董事会成员人数由 9 名增加至 11 名。

同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《关于取消监事会、修改<公司章程>并修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会以特别决议方式审议，并提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等全部事宜。

二、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对以下制度进行修订完善：

（一）《股东会议事规则》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《董事会议事规则》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《独立董事工作制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关联交易决策制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《募集资金管理办法》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）《独立董事专门会议工作细则》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）《董事会秘书工作制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）《总经理工作细则》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）《信息披露管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）《自愿信息披露管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》需提交股东会审议，《股东会议事规则》《董事会议事规则》需以特别决议方式表决通过，并自股东会审议通过之……
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