公告日期：2025-12-12

江苏康缘药业股份有限公司

章 程

（草案）

2025 年 12 月

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。

公司经江苏省人民政府[苏政复(2000)213 号]文批准，由原连云港康缘制药有限责任公司变更设立；在连云港市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码:91320700138997640W。

第三条 公司于 2002 年 9 月 5 日，经中国证券监督管理委员会[证监发行字
（2002）92 号]文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股，于 2002年 9 月 18 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称为：江苏康缘药业股份有限公司

英文名称为：Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.,Ltd.

第五条 公司住所：连云港经济技术开发区江宁工业城

邮政编码：222007。

第六条 公司注册资本为人民币 566,158,806 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，法定代表人的
产生、变更由董事会全体成员的过半数通过。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
公司章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者公司章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公
司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、
董事会秘书，以及经公司董事会认定的人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：以振兴国药,报效祖国为宗旨,坚持科技兴业,
努力将公司办成国内一流的中药企业，为广大社会公众健康造福，为广大股东谋取最大的经济利益。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：中药、化学药、生物药、天然药
物制品、食品（以上按许可经营）、日用化学产品（限行业分类 268 类）的生产；药品、食品的原料、辅料、中间体、包装材料、试剂耗材（不含危化品）、设施设备的收购、加工、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家禁止或限制企业进出口的商品和技术除外）；特殊医学用途配方食品生产；特殊医学用途配方食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同类别的每一股份具
有同等权利。

同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
集中存管。

第二十条 公司发起人为连云港恒瑞集团有限公司、上海联创投资有限公司、
江苏苏云医疗器材有限公司、江苏省高科技产业投资有限公司、连云港市天使大药房有限公司、肖伟、杨寅、穆敏、戴翔翎及夏月。

第……
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