公告日期：2025-12-12

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2025-043

江苏康缘药业股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本事项尚需提交公司股东会审议。

该关联交易属于正常业务往来，定价公平合理，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露有关规定，江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）依据 2025 年 1-10 月日常关联交易情况及2026 年生产经营计划，现对 2026 年度日常关联交易进行了预计，累计日常交易金额不超过 67,882.38 万元，具体情况如下：

一、预计 2026 年度日常关联交易情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 12
月 11 日召开，经全体独立董事一致同意，通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。独立董事专门会议形成了如下意见：我们已就该议案与公司相关人员进行了沟通，并查阅了相关资料，对该议案有了比较详细的了解。本次审议的日常关联交易事项遵循了公平、公正、公允的原则，没有损害公司和中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。我们同意将该议案提交公司第八届董事会第二十二次会议审议。

2、本公司于 2025 年 12 月 11 日召开第八届董事会第二十二次会议、第八
届监事会第十六次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事、监事对该议案进行了回避表决，该议案尚需提交公司 2025 年
第一次临时股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

2025年截至10

关联交易类别 关联人 2025年度预计 月31日实际发 预计金额与实际发生金
金额不超过 生金额（未经 额差异较大的原因
审计）

向关联人销售 江苏康缘医药商业有限 43,000.00 26,029.68 受终端市场需求波动影
商品 公司及其子公司 响，销售未达预期所致

向关联人出租 江苏康缘集团有限责任 403.67 302.75 不适用

房屋 公司及其子公司

向关联人提供 江苏康缘集团有限责任 350.00 172.13 不适用

代加工服务 公司及其子公司

前三季度受呼吸与感染
江苏康缘生态农业发展 性疾病终端市场需求波
有限公司 10,000.00 2,341.22 动影响，热毒宁注射液
销售未达预期，金银花
采购量减少

购买商品及接 江苏康缘集团有限责任 1,600.00 821.86

受劳务 公司及其其他子公司

不适用

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