公告日期：2025-12-12

江苏康缘药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议资料

2025 年 12 月

江苏康缘药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议议程

一、会议基本情况

（一）股东会类型和届次

2025 年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日上午 9 点 30 分

召开地点：连云港经济技术开发区江宁工业城公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 29 日至 2025 年 12 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

二、会议议程

1、到会股东及股东代理人签到登记，公司董事、监事及高级管理人员签到；
2、主持人宣布本次股东会开始，介绍出席会议人员情况；

3、宣读议案：

序号 议案名称

非累积投票议案

1 关于取消监事会并修改《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 关于修改《股东会议事规则》的议案
2.02 关于修改《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修改《独立董事工作制度》的议案
2.04 关于修改《关联交易决策制度》的议案
2.05 关于修改《募集资金管理办法》的议案

3 关于增选公司第八届董事会独立董事的议案

4 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

累积投票议案

5.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案（应选董事 2 人）

5.01 选举肖立皓先生为公司第八届董事会非独立董事
5.02 选举凌娅女士为公司第八届董事会非独立董事

上述议案皆对中小投资者单独计票；议案 1、议案 2.01 及议案 2.02 需以特
别决议方式表决通过；议案 4 的关联股东需回避表决。

4、股东及股东代理人讨论并审议会议议案；

5、股东及股东代理人对议案逐项进行投票表决；

6、统计并宣布现场投票表决结果；

7、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终表决结果；

8、宣读本次股东会决议；

9、见证律师宣读为本次股东会出具的法律意见书；

10、签署会议文件；

11、主持人宣布本次股东会结束。

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行……
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