公告日期：2026-04-23

江苏康缘药业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（陈凯先）

作为江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，在 2025 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

现将本人在 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

陈凯先，1945 年 8 月出生，中国科学院院士，理学博士，教授，研究员。现
任中国科学院上海药物研究所研究员、博士生导师，上海中医药大学教授、博士生导师、学术委员会主任。中国医学科学院和中国中医科学院学部委员，国际标准化组织（ISO）中医药标准技术委员会主席顾问。2019 年 12 月起任公司第七届、第八届董事会独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，没有为公司及下属子公司提供财务、管理、技术等咨询服务，亦未在公司主要股东单位担任职务；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

2024 年 12 月，因个人原因，本人向公司董事会申请辞去公司第八届董事会
独立董事及董事会战略委员会委员职务。因本人的辞职将导致公司独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分之一，在公司股东会选举产生新任独立董事前，本人仍按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及专门委员
会委员职责。本人于 2025 年 4 月 24 日起不再担任公司独立董事。

（一）出席董事会、股东会情况

任期内，公司召开了 1 次董事会会议，本人亲自出席会议，无委托出席或缺席情况。在参加董事会会议时，能充分发表自己的意见和建议。本着勤勉尽责的

原则，本人认真审议了各项董事会议案，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，
没有反对、弃权的情形。

任期内，公司共召开了 1 次股东会，本人因工作原因未出席会议。

参加董事会情况 参加股东会情况

董事姓名 任期内应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席 出席股东会的次数
董事会次数 次数 参加次数 次数 次数

陈凯先 1 1 1 0 0 0

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

作为战略委员会委员，本人任期内严格按照《董事会战略委员会工作细则》
的要求积极履行职责，认真审议各项议案。任期内，战略委员会共召开 1 次会议，
本人亲自出席会议，会议审议了关于回购注销公司 2022 年度限制性股票激励计
划剩余全部限制性股票的议案，本人投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

任期内，独立董事专门会议共召开 1 次，本人应出席 1 次，实际出席 1 次，
对会议审议的关于预计 2025 年度日常关联交易的议案认真审查，注意维护公司
及股东权益，切实履行了独立董事的责任和义务。

（三）行使独立董事职权的情况

本人在 2025 年度任职期内，未行使特别职权。

（四）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所沟通的情况
任期内，本人密切关注公司审计工作情况，与公司内部审计机构及会计师事
务所进行积极沟通，认真履行职责。与会计师事务所对审计工作的审计范围、重
要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，推动审计工作的全面、
高效展开；认真听取会计师事务所的阶段性汇报，敦促其按照要求完成年报审计
工作，维护审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

任期内，本人主动关注公司舆情和媒体对公司的报道和评价，督促公司做好
投资者关系管理、舆情管理等工作。

（六）在上市公司现场工作的时间、内容等情况

报告期内，本人充分利用参加公司董事会及董事会专委会、独立董事专门会
议及参与座谈等机会，及时听取公司管理层关于生产经营情况、内控制度的建立
健全及执行情况和重大事项进展的汇报，与会计……
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