公告日期：2026-04-23

江苏康缘药业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（段金廒）

作为江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，在 2025 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

段金廒，博士，二级教授，南京中医药大学博士研究生导师，国际欧亚科学院院士。全国中医药杰出贡献奖获得者，全国优秀科技工作者，入选全国首届“岐黄学者”中医药领军人才工程，带领团队入选“全国高校黄大年式教师团队”。现任中药资源产业化与方剂创新药物国家地方联合工程中心主任、国家中医药管理局中药资源循环利用重点研究室主任、江苏省中药资源产业化过程协同创新中心主任，兼任国家中医药管理局中药材产业扶贫行动技术指导专家组组长、中国自然资源学会中药及天然药物资源研究专业委员会主任委员、中国中药协会中药资源循
环利用专业委员会主任委员等。2023 年 6 月 26 日起任公司第八届董事会独立董
事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，没有为公司及下属子公司提供财务、管理、技术等咨询服务，亦未在公司主要股东单位担任职务；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2024 年 12 月，因个人原因，本人向公司董事会申请辞去公司第八届董事会独
立董事及董事会审计委员会委员职务。因本人的辞职将导致公司独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分之一，在公司股东会选举产生新任独立董事前，本人仍按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及专门委员会委员
职责。本人于 2025 年 4 月 24 日起不再担任公司独立董事。

（一）出席董事会、股东会情况

任期内，公司召开了 1 次董事会会议，本人亲自出席会议，无委托出席或缺席
情况。在参加董事会会议时，能充分发表自己的意见和建议。本着勤勉尽责的原则， 本人认真审议了各项董事会议案，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反 对、弃权的情形。

任期内，公司共召开了 1 次股东会，本人因工作原因未出席公司 2024 年年度
股东会。

参加董事会情况 参加股东会情况
董事 本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席

姓名 董事会次数 次数 参加次数 次数 次数 出席股东会的次数

段金廒 1 1 1 0 0 0

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

作为审计委员会委员，本人任期内严格按照《董事会审计委员会工作细则》的 要求积极履行职责，认真审议各项议案。2025 年度任期内，本人出席了审计委员
会召开的 1 次会议，对公司 2024 年年度财务报告，会计师事务所履行监督职责情
况、续聘会计师事务所等事项进行审议，对各项议案均未提出异议。

2025 年度任期内，独立董事专门会议共召开 1 次，本人应出席 1 次，实际出
席 1 次，对关联交易事项进行认真审查，注意维护公司及股东权益。

（三）行使独立董事职权的情况

本人在 2025 年度任职期内，未行使特别职权。

（四）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所沟通的情况
任期内，本人密切关注公司审计工作情况，与公司内部审计机构及会计师事务 所进行积极沟通，认真履行职责。根据公司相关规定，对公司内部审计机构的审计 工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。与会计 师事务所就公司定期报告、财务状况和内部控制等方面进行交流；并与会计师事务 所对审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了 沟通，推动审计工作的全面、高效展开；认真听取会计师事务所的阶段性汇报，敦 促其按照要求完成年报审计工作，维护审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

任期内，本人通过多种渠道关注公司舆情动态及中小投资者问答情况，……
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