公告日期：2018-12-07

公告编号：2018-042

证券代码：839092 证券简称：中导光电 主办券商：国信证券

中导光电设备股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月5日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：BoLi

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于2018年11月16日由公司第一届董事会第十二次会议审议通过。公司已于2018年11月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上发布了《2018年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号2018-041)。本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数166,195,559股，占公司有表决权股份总数的92.06%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的》议案

公告编号：2018-042

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，经公司董事会推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名BoLi、WeihuaChen、胡春宇、TaoHuang、陈鹏、陈小源、徐亚岚七人为公司第二届董事会董事候选人，任职期限3年，自2018年第三次临时股东大会决议通过次日起计算，至公司第二届董事会届满之日止。在换届选举完成之前，公司第一届董事会全体董事将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事的义务和职责。

上述提名候选人具备《公司法》和公司章程规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数166,195,559股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，经公司监事会推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名陈声荣、张庆为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并与已获选职工代表监事曾磊共同组成公司第二届监事会。非职工代表监事任职期限3年，自2018年第三次临时股东大会决议通过次日起计算，至公司第二届监事会届满之日止。在换届选举完成之前，公司第一届监事会全体监事将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事的义务和职责。

上述监事候选人具备《公司法》和公司章程规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

公告编号：2018-042

同意股数166,195,559股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

三、备查文件目录

（一）《中导光电设备股份有限公司2018年第三次临时股东大会会……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。