公告日期：2026-06-06

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2026-23 号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 26 日 13 点 30 分

召开地点：四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号公司生产指挥中心二楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日至2026 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 公司 2025 年年度报告及年度报告摘要 √

3 公司 2025 年度内部控制评价报告 √

4 公司 2025 年度财务决算报告 √

5 公司 2026 年度财务预算方案 √

6 公司 2025 年度利润分配预案和提请股东会授权董事会 √

制定 2026 年中期分红方案

7 公司关于支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） √

2025 年度报酬的议案

8 公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） √

为公司 2026 年度审计机构的议案

9 公司 2025 年度独立董事述职报告 √

10 公司关于 2026 年度预计为控股子公司提供担保额度的 √

议案

11 公司关于 2026 年度与控股股东及其控股子公司日常关 √

联交易预计情况的议案

12 公司关于 2026 年度与江苏申源特种合金有限公司日常 √

关联交易预计情况的议案

13 公司关于 2026 年度与天津合荣钛业有限公司日常关联 √

交易预计情况的议案

14 公司关于 2026 年度与自贡硬质合金有限责任公司日常 √

关联交易预计情况的议案

15 公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划 √

16 公司关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的 √

议案

累积投票议案

17.00 公司关于选举第六届董事会非独立董事的议案 应选董事（5）
人

17.01 选举张晓柏先生为公司第……
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