公告日期：2026-06-17

公司代码：600558 公司简称：大西洋
四川大西洋焊接材料股份有限公司

2025 年年度股东会会议材料

二〇二六年六月二十六日

四川大西洋焊接材料股份有限公司

2025 年年度股东会会议材料

目 录

一、公司 2025 年年度股东会会议议程......2
二、公司 2025 年年度股东会会议须知......4
三、审议议案（报告）......7
1.公司 2025 年度董事会工作报告......7
2.公司 2025 年年度报告及年度报告摘要...... 14
3.公司 2025 年度内部控制评价报告......15
4.公司 2025 年度财务决算报告......22
5.公司 2026 年度财务预算方案......29
6.公司 2025 年度利润分配预案和提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案......31
7.公司关于支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度报酬的议案......33
8.公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案......34
9.公司 2025 年度独立董事述职报告......35
10.公司关于 2026 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案......62
11.公司关于 2026 年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案......71
12.公司关于 2026 年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案......75
13.公司关于 2026 年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案......78
14.公司关于 2026 年度与自贡硬质合金有限责任公司日常关联交易预计情况的议案......80
15.公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划......83
16.公司关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案......87
17.00 公司关于选举第六届董事会非独立董事的议案......93
17.01 选举张晓柏先生为公司第六届董事会非独立董事......93
17.02 选举何建宇先生为公司第六届董事会非独立董事......93
17.03 选举马博强先生为公司第六届董事会非独立董事......93
17.04 选举王虎先生为公司第六届董事会非独立董事......93
17.05 选举杨井国先生为公司第六届董事会非独立董事......93
18.00 公司关于选举第六届董事会独立董事的议案...... 97
18.01 选举李子扬先生为公司第六届董事会独立董事......97
18.02 选举连利仙女士为公司第六届董事会独立董事......97
18.03 选举张怀岭先生为公司第六届董事会独立董事......97

ATLANTIC CHINAWELDING CONSUMABLES,INC. 1

四川大西洋焊接材料股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 6 月 26 日 13:30

会议地点：四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号公司生产指挥中心二楼

会议室

会议召集人：公司董事会

一、主持人宣布会议开始；

二、主持人宣读本次股东会会议须知；

三、提名监票员、计票员，请到会股东举手表决；

四、审议议案（报告）：

序号 议案（报告）名称

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告

2 公司 2025 年年度报告及年度报告摘要

3 公司 2025 年度内部控制评价报告

4 公司 2025 年度财务决算报告

5 公司 2026 年度财务预算方案

6 公司 2025 年度利润分配预案和提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案

7 公司关于支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度报酬的议案

8 公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构
的议案

9 公司 2025 年度独立董事述职报告

10 ……
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