公告日期：2025-06-18

公司代码：600558 公司简称：大西洋
四川大西洋焊接材料股份有限公司

2024 年年度股东会会议材料

二〇二五年六月二十七日

四川大西洋焊接材料股份有限公司

2024 年年度股东会会议材料

目 录

一、公司 2024 年年度股东会会议议程......3
二、公司 2024 年年度股东会会议须知......5
三、审议议案（报告）......8
1.公司 2024 年度董事会工作报告......8
2.公司 2024 年度监事会工作报告......15
3.公司 2024 年年度报告及年度报告摘要......21
4.公司 2024 年度内部控制评价报告......22
5.公司 2024 年度财务决算报告......28
6.公司 2025 年度财务预算方案......35
7.公司 2024 年度利润分配预案......37
8.公司关于支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度报酬的议案......39
9.公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案......40
10.公司 2024 年度独立董事述职报告......42
11.公司关于 2025 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案......69
12.公司关于 2025 年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案......7813.公司关于追加 2024 年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易额度及 2025 年度与江苏申源特种合

金有限公司日常关联交易预计情况的议案......82
14.公司关于 2025 年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案......85
15.公司关于 2025 年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司日常关联交易预计情况的议案......88
16.公司关于 2025 年度与自贡硬质合金有限责任公司日常关联交易预计情况的议案......91
17.公司关于取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的议案......94
18.公司关于购买董监高责任险的议案......96

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四川大西洋焊接材料股份有限公司

2024 年年度股东会会议议程

会议时间：2025 年 6 月 27 日下午 1:30 分

会议地点：四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号公司生产指挥中心二楼
会议室

会议召集人：公司董事会
一、主持人宣布会议开始；
二、主持人宣读本次股东会会议须知；
三、提名监票员、计票员，请到会股东举手表决；
四、审议议案（报告）：

序号 议案（报告）名称

1 公司 2024 年度董事会工作报告

2 公司 2024 年度监事会工作报告

3 公司 2024 年年度报告及年度报告摘要

4 公司 2024 年度内部控制评价报告

5 公司 2024 年度财务决算报告

6 公司 2025 年度财务预算方案

7 公司 2024 年年度利润分配预案

8 公司关于支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度报
酬的议案

9 公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案

10 公司 2024 年度独立董事述职报告

11 公司关于 2025 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案

12 公司关于 2025 年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情
况的议案

13 公司关于追加 2024 年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易
额度及 2025 年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情

ATLANTIC CHINAWELDING CONSUMABLES,INC. 3

况的议案

14 公司关于 2025 年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况
的议案

15 公司关于 2025 ……
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