公告日期：2026-05-09

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2026-010

河北衡水老白干酒业股份有限公司

关于2025年年度股东会取消部分议案并增加临时提
案暨延期召开的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况

1.原股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.原股东会召开日期：2026 年 5 月 15 日

3.原股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600559 老白干酒 2026/5/8

二、取消议案、增加临时提案及延期召开 2025 年年度股东会的情况说明
（一）取消议案的情况说明

鉴于公司董事长刘彦龙先生个人请求不再担任公司第九届董事
会董事候选人，公司于 2026 年 5 月 8 日召开第八届董事会第十五次
会议，审议通过了《关于调整公司第九届董事会董事候选人的议案》
及《关于延期召开 2025 年年度股东会的议案》，董事会同意取消对刘
彦龙先生第九届董事会非独立董事候选人的提名，并取消公司 2025
年年度股东会《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》之子
议案“关于选举刘彦龙先生为公司第九届董事会非独立董事的议

案”。

（二）增加临时提案的情况说明

1.提案人：河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司

2.提案程序：公司已于 2026 年 4 月 23 日披露了《关于召开 2025
年年度股东会的通知》，持有公司 229,994,032 股股份（占公司总股
本 25.14%）的股东河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司在 2026 年
5 月 6 日提出临时提案并书面提交公司董事会。董事会按照《上市公
司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.增加临时提案的具体内容

鉴于刘彦龙先生个人请求不再担任公司第九届董事会董事候选
人，为完善公司治理结构，保障董事会工作的连续性和稳定性，根据
《中华人民共和国公司法》《河北衡水老白干酒业股份有限公司章程》
的相关规定，河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司作为持有公司
229,994,032 股股份（占公司总股本 25.14%）的股东，提名吴东壮先
生为公司第九届董事会非独立董事候选人。并提议将上述提案提请公
司 2025 年年度股东会一并审议。

综上，公司 2025 年年度股东会《关于选举公司第九届董事会非
独立董事的议案》中将增加子议案“关于选举吴东壮先生为公司第九
届董事会非独立董事的议案”，提交股东会审议并表决。

（三）股东会延期情况说明

公司原定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会，鉴于公
司第九届非独立董事候选人发生变更，出于统筹工作安排需要，同意
将 2025 年年度股东会延期至 2026 年 5 月 19 日召开，会议召开地点、
股权登记日等其他内容保持不变。

三、除上述变更事项外，于 2026 年 4 月 23 日公告的原股东会通知事项

不变。
四、变更后股东会的有关情况。

1.现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 19 日 9 点 30 分

召开地点：河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦公司 13 楼
1308 会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 19 日

至2026 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的
9:15-15:00。

3.股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600559 老白干酒 2026/5/8

4.股东会议案和投票股东类……
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