公告日期：2026-05-09

河北衡水老白干酒业股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

二 O 二六年五月

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，特制定 2025 年年度股东会会议须知，出席会议的全体人员应当认真阅读并一致遵守：

一、本次会议全体出席人员应以维护股东合法权益、确保会议正常进行、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、请参会人员携带相关证件在会议召开前十五分钟到达会场，登记参会资格并签到，未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除依法出席（或列席）会议的公司股东（或股东代表）、董事、董事候选人、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

四、股东（或股东代表）应自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态，谢绝个人录音、拍照及录像，会场内请勿吸烟、大声喧哗。

五、股东（或股东代表）在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案进行，发言时应先报告所持公司股份数额和股东姓名。主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东（或股东代表）问题，与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。

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2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间：2026 年 5 月 19 日上午 9 时 30 分

二、会议地点：公司 13 楼 1308 会议室

三、出席会议对象：

1. 截至2026年5月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；

2. 公司董事及高级管理人员；

3. 公司聘请的律师。

四、会议主持人：董事长刘彦龙先生

五、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东可以通过上海证券交易所交易系统进行投票，在网络投票时间通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、会议议程：

1. 到会股东及股东授权代表签到登记；

2. 董事及高级管理人员签到；

3. 主持人宣布会议开始；

4. 主持人宣布到会股东及股东代理人人数和持有股份数及占公司总股本的比例，并介绍到会股东、董事、高级管理人员、见证律师等人员；

5. 审议、听取以下相关议案：

序号 议案名称
非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告

2 2025 年度公司财务报告

3 2025 年度独立董事述职报告

4 2025 年度公司利润分配方案

5 2025 年年度报告及其摘要

6 关于《公司 2026-2027 年度向银行申请 20 亿元综合授信额度的议案》

7 2025 年度内部控制自我评价报告

8 关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

9 关于《非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案执行情况暨 2026 年
度薪酬方案的议案》

10 关于《独立董事 2025 年度津贴发放及 2026 年度津贴方案》

11 关于制定《河北衡水老白干酒业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管
理制度》的议案

12 关于《聘任 2026 年度审计机构》的议案

累积投票议案
13.00 关于《公司董事会换届选举》的议案（非独立董事）
13.01 王占刚
13.02 赵旭东
13.03 张煜行
13.04 吴东壮
14.00 关于《公司董事会换届选举》的议案（独立董事）
14.01 宋学宝
14.02 何海明
14.03 张学军
14.04 柴俊
14.05 翟建强
14.06 程益群

6. 推举监票人；

7. 参加现场会议的股东表决；

8. 统计表决结果；

9. 主持人宣读现场会议表决结果；

10.主持人宣布现场会议休会，等待下午网络投票结果；

11.下午4：30汇总现场会议和网络投票表决情况；

12.董事长宣读本次股东会决议；……
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