公告日期：2026-05-20

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2026-011

河北衡水老白干酒业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日

(二) 股东会召开的地点：河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦公司 13 楼 1308 会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 685

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 245,914,77
4

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 26.8833
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,刘彦龙先生担任会议主持人主持会议。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人，其中：董事赵旭东、独立董事宋学宝、何海明、兰霞通过腾讯会议参会。

2、董事会秘书吴东壮列席会议；公司其他高管列席会议，其中：副总经理贺延昭通过腾讯会议参会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 245,167,455 99.6961 666,161 0.2708 81,158 0.0331

2、议案名称：2025 年度公司财务报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 245,174,293 99.6988 643,261 0.2615 97,220 0.0397

3、议案名称：2025 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 245,150,855 99.6893 668,799 0.2719 95,120 0.0388

4、议案名称：2025 年度公司利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 245,156,855 99.6917 693,361 0.2819 64,558 0.0264

5、议案名称：2025 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

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