公告日期：2026-05-20

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2026-014

河北衡水老白干酒业股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河北衡水老白干酒业股份有限公司于2026年5月19日召开2025年年度股东会，选举产生公司第九届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第九届董事会。公司第九届董事会任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日
起 3 年，自 2026 年 5 月 19 日至 2029 年 5 月 18 日。同日，公司召
开第九届董事会第一次会议，完成第九届董事会董事长、副董事长的选举，确定董事会各专门委员会人员组成，聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

1、董事长：王占刚先生

2、副董事长：赵旭东先生、张煜行先生

3、非独立董事：王占刚先生、赵旭东先生、张煜行先生、吴东壮先生

4、独立董事：翟建强先生、张学军先生、宋学宝先生、何海明先生、柴俊先生、程益群先生

5、职工董事：孔卫东先生

二、董事会各专门委员会组成人员

1、薪酬与考核委员会召集人：张学军先生

委员：何海明先生、柴俊先生

2、审计委员会召集人：翟建强先生

委员：宋学宝先生、程益群先生

上述董事简历详见公司于 2026 年 4 月 23 日、2026 年 5 月 9 日
披露的《董事会换届选举的公告》《第八届董事会第十五次会议决议公告》，及本次一并披露的《关于选举第九届董事会职工董事的公告》。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总经理：赵旭东先生

2、副总经理：张春生先生、李玉雷先生、郑宝洪先生、贺延昭先生、张毅超先生

3、财务总监、董事会秘书：吴东壮先生

4、证券事务代表：刘宝石先生

上述人员任期与公司第九届董事会任期一致。高级管理人员的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，教育背景、专业能力、工作经验和职业素养等各方面均符合所担任职务的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；董事会秘书吴东壮先生、证券事务代表刘宝石先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

上述高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

四、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

1、电话：0318-2122755

2、电子邮箱：hslbg@hengshuilaobaigan.net

3、联系地址：河北省衡水市振华大街 999 号酒都大厦

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
2026 年 5 月 20 日
附：简历

1、王占刚：男，汉族，1972 年 8 月生，中共党员，北京大学工
商管理硕士，原籍河北省深州市。1995 年 7 月在衡水老白干酒厂销
售公司参加工作，2000 年 3 月至 2001 年 4 月任公司销售公司区域经
理；2001 年 4 月至 2007 年 8 月任公司销售公司总经理；2006 年 1 月
至 2013 年 11 月任公司副总经理；2007 年 8 月至 2013 年 10 月兼任
衡水老白干营销有限公司总经理。2013 年 10 月至 2016 年 12 月任河
北衡水老白干酿酒（集团）有限公司董事、党委委员。2013 年 11 月
至 2022 年 4 月任公司总经理，2013 年 11 月至今任公司副董事长兼
任衡水老白干营销有限公司董事长。2018 年 6 月至 2026 年 5 月任公
司党委书记、副董事长。2025 年 5 月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司董事长、党委书记。现任公司董事长、党委书记。

2、赵旭东：男，汉族，1969 年 2 月生，中共党员，南开大学工
商管理硕士。1988 年参加工作，历任衡水老白干酒厂销售公司石家庄办事处主任、邯郸分公司经理、石家庄大区经理。2010 年 2 月至 2013年 10 月任衡水老白干营销有限公司副总经理兼任石家庄大区经理，
2013 年 11 月至 2020 年 5 月任……
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