公告日期：2026-05-20

河北冀华律师事务所

关于河北衡水老白干酒业股份有限公司

2025 年年度股东会法律意见书

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河北冀华律师事务所

关于河北衡水老白干酒业股份有限公司

2025 年年度股东会法律意见书

冀华股见字 2607 号
致：河北衡水老白干酒业股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司股东会规则)》(下称“《股东会规则》”)、《上海证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则)》(以下简称“《网络投票实施细则》”)及《河北衡水老白干酒业股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的规定，河北冀华律师事务所（下称“本所”）接受河北衡水老白干酒业股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派马跃彬、邵明涛律师（下称“本所律师”）出席公司 2025 年年度股东会（下称“本次股东会”），对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、新提案的提出、表决程序、表决结果等重要事项进行见证并出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师发表的法律意见承担责任。

基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了适当核查，现发表法律意见如下：

一、本次股东会的召集和召开

（一）本次股东会的召集

1、2026 年 4 月 23 日，公司召开第八届董事会第十四次会议并通过决议，
决定于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会，并发出了《关于召开 2025
年年度股东会的通知》。

2、2026 年 5 月 9 日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于调整公司第九届董事会董事候选人的议案》，鉴于上述议案需提请股东会审议通过，为提高决策效率、节约会议成本，董事会审议通过了《关于延期召开 2025
年年度股东会的议案》，决定将 2025 年年度股东会延期至 2026 年 5 月 19 日召
开，2025 年年度股东会其他议案不变。

3、公司关于《2025 年年度股东会取消部分议案并增加临时提案暨延期召开
的公告》，以及会议所审议的议案已于 2026 年 5 月 9 日在《中国证券报》、《上
海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了公告。

公告载明了本次股东会召开时间、地点、会议召集人、会议审议的议案、出席会议股东资格、会议表决方式、登记及出席会议方法、参与网络投票程序及其他事项。

本次股东会的召开以公告形式通知股东，且将公告载于指定的信息披露媒体。本次股东会的召集符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东会的召开

1、本次股东会的会议通知已包括以下内容：会议召开时间、地点、会议召集人、会议所审议的议案、出席会议股东资格、会议表决方式、登记及出席会议方法、参与网络投票程序及其他事项。

2、根据会议通知，公司 2025 年年度股东会延期至 2026 年 5 月 19 日召开，
股权登记日为 2026 年 5 月 8 日保持不变。

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：

（1） 公司按照会议通知通过上海证券交易所交易系统投票平台及互联网投票平台为股东提供本次股东会的网络投票平台，股东可以参加网络投票。本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。涉及融资融券、转融通业务、约定购回业……
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