公告日期：2025-05-21

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2025-015

河北衡水老白干酒业股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦公司 13
楼 1308 会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,060

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 266,761,726

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 29.1623%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

会议由公司董事会召集，公司董事长刘彦龙先生主持，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人，其中：独立董事宋学宝先生以通讯方式参加会议；

2、董事会秘书吴东壮先生出席了本次会议；副总经理李玉雷先生、郑宝洪先生、贺延昭先生、张春生先生列席了本次会议；副总经理张毅超先生以通讯方
式列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 266,246,926 99.8070 309,000 0.1158 205,800 0.0772

2、议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 266,213,226 99.7943 344,100 0.1289 204,400 0.0768

3、议案名称：《2024 年度公司财务报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 266,234,976 99.8025 313,000 0.1173 213,750 0.0802

4、议案名称：《2024 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 266,179,876 99.7818 322,200 0.1207 259,650 0.0975

5、议案名称：《2024 年度公司利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：

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