公告日期：2025-05-21

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2025-016
河北衡水老白干酒业股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届董事会第十一次会议
于 2025 年 5 月 20 日在公司十三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议召开前，公司已于 2025 年 5 月 9 日以书面或邮件方式发出
会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，独立董事宋学宝先生以通讯方式参加会议。会议由董事长刘彦龙先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、 董事会会议审议情况

(一) 《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限
售条件成就的议案》

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”），本激励计划第二个限售期已经届满，业绩指标等解除限售条件已经达成，满足《激励计划》第二期的解除限售条件，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划第二期的解除限售条件已经成就，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定
解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。本次符合解除限售条件的激励对象为 207 人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 5,238,000 股，占公司目前总股本的 0.57%。

董事刘彦龙、王占刚、赵旭东、张煜行为本激励计划激励对象，在本议案投票中回避表决。

表决结果赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会事先对此事项进行了审核，并发表了同意的审核意见。以上事项已经公司 2021 年度股东大会授权公司董事会办理，无需再次提交股东会审议。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的公告》。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日

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