公告日期：2026-04-23

河北衡水老白干酒业股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

独立董事 兰 霞

作为河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下称“老白干酒”或“公司”）的独立董事，2025 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《公司章程》等法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行职责，积极出席了公司年度内的股东会和董事会，检查和指导公司生产经营工作，审阅会议相关议案并发表了独立意见，维护了公司和全体股东的利益，尤其关注社会公众股股东的合法权益不受损害，充分发挥了独立董事的作用。现将 2025 年度工作情况报告如下：

一、 个人基本情况

1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况

兰霞，女，汉族，1978年2月生，中共党员，西北政法大学本科，律师。2000年7月至2001年7月任青岛市经济技术开发区法院书记员，2001年7月至2004年12月任北京市共和律师事务所律师，2004年12月至2012年12月任北京高文律师事务所合伙人，2013年1月至2023年3月任北京市安理律师事务所合伙人，2023年4月任北京植德律师事务所合伙人，2020年5月至今任公司独立董事。

报告期内在专门委员会任职情况：薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。

2、是否存在影响独立性的情况说明

本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他职务，本人及本人直系亲属没有直接或间接持
有公司股份。本人没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系；本人没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，其他兼职单位与公司无任何关系，不存在任何影响独立董事独立性的情形。

二、2025年度履职概况

（一）报告期内公司召开会议次数

1、2025年度公司召开了4次董事会，分别为：第八届董事会第十次会议、第八届董事会第十一次会议、第八届董事会第十二次会议、第八届董事会第十三次会议。

2、2025年度公司召开了1次股东会：2024年年度股东会。

（二）出席董事会会议及股东会的情况

2025年度，公司共召开4次董事会会议，具体出席情况如下：

姓名 出席董事会会议情况 出席股东会情
况

应参 现场 以通 委托 缺席 是否 应出 出席

加董 出席 讯方 出席 次数 连续 席股 股东

事会 次数 式参 次数 两次 东会 会次

次数 加次 未亲 次数 数

数 自参

加

兰霞 4 4 0 0 0 否 1 1

报告期内，本人均能按时以现场方式出席公司董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。作为独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在每次董事会召开前，主动获取会议所需资料和信息，认真审阅公司各项议案和定期报告。在日常履职过程中，本人认真履行作为独立董事应当承担的职责，积极参加公司召开的历次董事会会议和股东会，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出了合理建议，充分发表了独立意见，为董事会的
正确、科学决策发挥了积极作用。

本人认为，2025年公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（三）参加专门委员会的情况

1、2025年度，公司董事会审计委员会共召开6次会议，本人参加了6次会议。

本人作为公司董事会审计委员会委员，根据公司制定的《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，参加了报告期内公司审计委员会历次会议，对公司的内部审计、定期报告等事项进行了审阅，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情……
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