公告日期：2026-04-23

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2026-001
河北衡水老白干酒业股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届董事会第十四次会议
于 2026 年 4 月 21 日在公司十三楼会议室以现场方式召开。本次会议
召开前，公司已于 2026 年 4 月 10 日以书面或邮件方式发出会议通知
和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议由董事长刘彦龙先生主持，高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、 董事会会议审议情况

(一) 《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(二) 《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三) 《2025 年度公司财务报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(四) 《2025 年度独立董事述职报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

(五) 关于《独立董事独立性自查情况专项报告》的议案

独立董事张双才先生、宋学宝先生、何海明先生、张学军先生、兰霞女士、柴俊先生回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(六) 《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(七) 《2025 年度公司利润分配预案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 429,781,332.91 元，
母公司净利润为人民币 744,443,460.80 元，截至 2025 年 12 月 31 日
止，母公司未分配利润合计人民币 780,383,438.36 元。

为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会拟定的2025 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配，向全体股东每 10 股派 2.0 元（含税）。截至

2025 年 12 月 31 日，公司总股本 914,747,444 股，以 914,747,444 股
为基数计算，合计拟派发现金红利 182,949,488.80 元（含税），占2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润的 42.57%，剩余未分配利润结转至下年度。本年度不实施资本公积转增股本。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
(八) 《2025 年年度报告及其摘要》

与会董事一致认为：2025 年年报及其摘要客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(九) 《2026 年第一季度报告》

与会董事一致认为：2026年第一季度报告客观、真实地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果。

表决……
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