公告日期：2026-04-23

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2026-008

河北衡水老白干酒业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 15 日 9 点 30 分

召开地点：河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦公司 13 楼1308 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日

至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的
9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度公司财务报告 √

3 2025 年度独立董事述职报告 √

4 2025 年度公司利润分配预案 √

5 2025 年年度报告及其摘要 √

6 关于《公司 2026-2027 年度向银行申请 20 亿元综合 √

授信额度的议案》

7 2025 年度内部控制自我评价报告 √

8 关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √

9 关于《非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方 √

案执行情况暨 2026 年度薪酬方案的议案》

10 关于《独立董事 2025 年度津贴发放及 2026 年度津 √

贴方案》

11 关于制定《河北衡水老白干酒业股份有限公司董事、 √

高级管理人员薪酬管理制度》的议案

12 关于《聘任 2026 年度审计机构》的议案 √

累积投票议案
13.00 关于《公司董事会换届选举》的议案（非独立董事）应选董事（4）
人

13.01 刘彦龙 √

13.02 王占刚 √

13.03 赵旭东 √

13.04 张煜行 √

14.00 关于《公司董事会换届选举》的议案（独立董事） 应选独立董事
……
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