公告日期：2026-04-23

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2026-005
河北衡水老白干酒业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按程序进行董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第九届董事会将由 11 名董事组成，
其中：非独立董事 4 名、独立董事 6 名、职工代表董事 1 名。公司第
八届董事会独立董事专门会议对第九届董事会董事候选人任职资格
进行了审查。公司于 2026 年 4 月 21 日召开第八届董事会第十四次
会议，审议通过了《关于董事会换届的议案》。

第九届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、 刘彦龙先生、王占刚先生、赵旭东先生、张煜行先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事）。

2、 宋学宝先生、何海明先生、张学军先生、柴俊先生、翟建强
先生、程益群先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中：翟建强先生为会计专业人士。六位候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事证书或任前培训证明，且已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料，均已审核无异议。

本次董事会董事候选人经公司股东会选举产生后，并与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。独立董事候选人声明及提名人声
明 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体刊登的相关公告。

二、独立董事专门会议决议

与会独立董事认为：通过对刘彦龙先生、王占刚先生、赵旭东先生、张煜行先生、宋学宝先生、何海明先生、张学军先生、柴俊先生、翟建强先生、程益群先生董事和独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，未发现其有《公司法》《公司章程》规定不能担任公司董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期，候选人均具备担任公司董事、独立董事的资格，符合法律法规规定的公司董事任职要求。独立董事候选人符合法律法规及《独立董事工作制度》担任公司独立董事的任职要求。同意将上述董事和独立董事候选人提名提交公司董事会审议。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
2026 年 4 月 23 日

附：董事候选人简历

刘彦龙：男，汉族，1965 年 4 月生，中共党员，大学文化，高级
工程师。历任老白干酒厂技术科科长、制曲车间主任、制曲分厂厂长、老白干酒厂二分厂厂长、党总支书记，兴亚饲料分厂厂长、党总支书
记。1999 年 12 月至 2000 年 3 月任公司董事、副总经理，2000 年 3
月任公司总经理，2002 年 1 月至 2013 年 11 月任公司副董事长兼总
经理；2007 年 8 月至 2013 年 11 月兼任衡水老白干营销有限公司董
事长；2013 年 10 月至 2015 年 5 月任河北衡水老白干酿酒（集团）
有限公司党委副书记、副董事长、总经理；2015 年 5 月至 2025 年 5
月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司董事长。2013 年 11 月至今任公司董事长。

王占刚：男，汉族，1972 年 8 月生，中共党员，北京大学工商管
理硕士。1995 年参加工作，2000 年 3 月至 2001 年 4 月任公司销售公
司区域经理；2001 年 4 月至 2007 年 8 月任公司销售公司总经理；
2006 年 1 月至 2013 年 11 月任公司副总经理；2007 年 8 月至 2013 年
10 月兼任衡水老白干营销有限公司总经理。2013 年 10 月至 2016 年
12 月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司董事、党委委员。2013
年 11 月至 2022 年 4 月任公司总经理，2013 年 11 月至今任公司副董
事长兼任衡水老白干营销有限公司董事长。2018 年 6 月至今任公司
党委书记。2022 年 4 月至……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。