公告日期：2019-06-26
上海欧泰科智能科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月21日以电子信息方式发出
5.会议主持人：史忻
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海欧泰科智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。
董事尹智勇因故缺席，未委托其他董事代为表决。
董事周健康因公出差缺席，委托董事纪丹代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议未通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
公司根据2018年经营情况编制了上海欧泰科智能科技股份有限公司2018年
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权2票。
弃权原因：纪丹、周健康对该议案投弃权票，其本人说明因2018年开始担任董事，对公司2018年部分经营情况不甚了解。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事史忻汇报了2018年度的工作情况。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2018年总经理工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由总经理汇报2018年的工作情况。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算及2019年财务预算的报告》议案
1.议案内容：
际情况及2019年经营计划和经营目标， 编制了《公司2018年度财务决算及2019年财务预算的报告》。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
公司2018年度拟不进行利润分配也不进行公积金转增资本。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构》议案
1.议案内容：
公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议未通过《关于公司2018年度财务审计报告》议案
1.议案内容：
上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018年财务审计报告》。
弃权原因：纪丹、周健康对该议案投弃权票，其本人说明因2018年开始担任董事，对公司2018年部分经营情况不甚了解。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议未通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》议案
1.议案内容：
上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权2票。
弃权原因：纪丹、周健康对该议案投弃权票，其本人说明因2018年开始担任董事，对公司2018年部分经营情况不甚了解。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议未通过《关于前期会计差错更正事项》议案
1.议案内容：
1、本公司董事长尹智勇涉嫌智能工厂项目的业绩造假，调减2017年营业收入29,211.39万元，调减2017年营业成本15,575.36万元。由于客户无付款意愿，且发往客户现场的货物预计可收回……
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