公告日期：2025-03-28

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2025-005

北京金自天正智能控制股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易累计发生

总金额预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

本次交易需要提交股东大会审议。

接受关联方综合服务，是确保本公司以合理的价格，持续不断地获得冶金自动化研究设计院有限公司提供的某些必需的经营辅助服务和生活福利设施服务；由于冶金自动化研究设计院有限公司在机电设备制造、成套及技术服务方面有着丰富的经验和悠久的历史,目前公司配套所需的机电设备，如液压设备、变压器等，均以市场价格向该院采购；公司作为计算机控制系统、电气传动等配套元器件的系统集成商，有较好的优惠价格,冶金自动化研究设计院有限公司、钢研工程设计有限公司所需上述设备均以市场价格从公司购买；由于公司具有较为成熟的三电系统开发技术，冶金自动化研究设计院有限公司以市场价格从公司获得该类技术服务。

公司不会因本次日常关联交易对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序

《关于 2025 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，董事会四名关联董事进行了回避，五名董事（含三名独立董事）表决同意通过了该议案。

公司第九届董事会第八次会议召开前，独立董事召开专门会议审议了《关于 2025 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。独立董事具体意见如下：本次日常关联交易预计是为了满足公司日常业务开展的需要，按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，符合公司和全体股东的利益。

本次日常关联交易预计遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易事项乃

按一般商业条款达成，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股

东利益的情形。全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

该议案尚需提交股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对该议案进行

回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2024 年公司日常关联交易的预计和实际执行情况见下表：

单位：万元

关联交易 关联人 上年预计 上年实际发 预计金额与实际发生金额

类别 金额 生金额 差异较大的原因

冶金自动化研究设 较多采购未能如期完工结算，导致
向关联人采购商品 计院有限公司 2000 425.24 2024 年公司向冶金自动化研究设计院
有限公司采购商品的支出比预计减少。

较多订单未能如期完工结算，导致
向关联人销售商品 冶金自动化研究设 7,000 3,968.52 2024年公司向冶金自动化研究设计院
计院有限公司 有限公司销售商品的收入比预计减
少。

综合服务 冶金自动化研究设 500 474.81

计院有限公司

接受服务 冶金自动化研究设 11.54

计院有限公司

提供服务 冶金自动化研究设 1,500 1,322.46

计院有限公司

向关联人销售……
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