公告日期：2025-03-28

北京金自天正智能控制股份有限公司

2024年度独立董事马会文述职报告（已离职）

2024年7月本人因个人原因申请辞去公司独立董事职务，公司于2024年9月19日召开2024年第二次临时股东大会补选杨春节先生为公司独立董事。在2024年度履职期间，本人作为北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定以及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定的要求，在2024年度的工作中,我勤勉尽责，忠实履行职责,认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立和专业作用，通过对相关议案发表独立客观的意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2024年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况如下：
马会文：男，中国国籍，正高级工程师。1998 年毕业于东北大学材料与冶金学院。曾任中冶东方秦皇岛研究设计院工艺设计研究所所长，中冶东方秦皇岛研究设计院党委委员、副院长，中冶沈勘秦皇岛设计研究院副院长兼营销部部长，中冶沈勘秦皇岛工程设计研究总院有限公司副总经理、党委委员，中冶沈勘秦皇岛工程设计研究总院有限公司钢铁有色设计研究院院长。现任中冶沈勘工程技术有限公司副总经理，中冶沈勘秦皇岛工程设计研究总院有限公司总经理、
党委副书记。2021 年 2 月至 2024 年 9 月任金自天正独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

在2024年度履职期间，本人及直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企业任职，也没有在直接或间接持有公司5%或5%以上已发行股份的股东单位任职；没有为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等有偿服务，也没有从公司及其主要股东单位或有利害关系的机构取得未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事2024年度履职概况

（一）会议出席情况

2024年，我本着勤勉、负责的态度，充分发挥专业作用，重点围绕定期报告、关联交易、对外担保、内部控制、董事及高管的提名及经理层考核等事项进行审议，多角度对公司重大事项进行把关。在董事会及各专业委员会会议召开前，我对提交审议的议案均进行客观审慎的思考，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。在会议召开过程中，我
能够就审议事项与其他董事进行充分的讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事及各专业委员会的职责范围发表相关书面意见。

报告期内，我均能够按时出席各次会议，未出现连续二次不能亲自出席会议的情况。未提出召开董事会会议及股东大会、聘用或解聘会计师事务所等动议，对董事会专门委员会及董事会的各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均投了同意票，未有对议案及其他事项提出异议、反对和弃权的情形。具体参会情况如下：

1、2024年度出席董事会会议情况

本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出席 缺席

独立董事姓名

董事会次数 席次数 参加次数 次数 次数

马会文 6 6 3 0 0

2、2024年度出席股东大会情况

独立董事姓名 本年应参加股东大会次数 出席次数 缺席次数

马会文 3 3 0

3、2024年度出席董事会专门委员会会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会召开了6次会议，主要就关联交易、聘任会计师事务所、财务决算报告、定期报告、内部控制评价报告等事项进行审议。本人作为董事会审计委员会委员均出席本年度应参加会议（4次）并认真履行相应职责。

报告期内，公司董事会提名委员会召开了3次会议，主要就公司董事会换届选举、聘任高级管理人员的相关事项进行审议。本人作为董事会提名委员会主任委员均参加会议并认真履行相应职责。

4、2024年度出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开2次独立董事专门会议，主要就独立董事述职报告、关联交易累计发生总金额预计、聘任会计师事务所等事项进行审议。本人作为独立董事均出席了本年度应参加会议并认真履行相应职责。……
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