公告日期：2025-03-28

北京金自天正智能控制股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《公司审计委

员会议事规则》的有关规定，作为北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）

现任审计委员会成员，现就 2024 年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2024 年度公司董事会审计委员会由独立董事朱宝祥、杨春节及非独立董事杨光浩组成，

其中委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事朱宝祥担任。上述人员均具备较丰富的

专业知识和经验，能够胜任审计委员会的工作。

二、公司董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会召开了 6 次会议，分别为：

会议届次 会议时间 审议事项

第九届董事会审 2024 年 3 1、审议并通过《2023 年度财务决算报告》；

月 13 日 2、审议并通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》；

计委员会第一次 3、审议并通过《2023 年度审计委员会履职情况报告》；

会议 4、审议并通过《2023 年度内部控制评价报告》；

5、审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》；
6、审议并通过《关于计提减值准备的议案》；

7、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

8、审议并通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》；
9、审议并通过《公司对会计师事务所履职情况评估报告》；

10、审议并通过公司 2023 年度内部审计工作总结；

11、审议并通过公司 2024 年度内部审计工作计划。

第九届董事会审 2024 年 4 1、审议并通过《2024 年第一季度报告》。

月 12 日

计委员会第二次
会议

第九届董事会审 2024 年 5 1、审议并通过《关于申请人民币综合授信额度的议案》；

月 10 日 2、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

计委员会第三次
会议

第九届董事会审 2024 年 8 1、审议并通过《关于申请增加并调整银行授信的议案》；

月 13 日 2、审议并通过《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

计委员会第四次
会议

第九届董事会审 2024年10 1、审议并通过《2024 年第三季度报告》。

月 12 日

计委员会第五次
会议

第九届董事会审 2024年12 1、审议并通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》。

月 3 日

计委员会第六次
会议

三、公司 2024 年年度报告的审计工作情况

公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司董事会《审
计委员会工作细则》，按照上海证券交易所《关于做好上市公司 2024 年年度报告披露工作的
通知》的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责公司内、外部审计的监督、
核查和沟通工作，重点关注了公司 2024 年年度报告的审计工作。

（一）立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司聘用的审计机构，其具有从事证券相关业务
的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的审计工作。立信会
计师事务所(特殊普通合伙)参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关
的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的
审计工作。

（二）在立信会计师事务所(特殊普通合伙)进场前，我们认真听取、审阅了立信会计师事务
所(特殊普通合伙)年报审计的工作计划及相关资料，就……
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