公告日期：2025-06-06

北京金自天正智能控制股份有限公司

2024 年年度股东会会议材料

2025 年 6 月 26 日

会议材料目录

1、会议议程安排
2、2024 年度财务决算报告
3、2024 年度利润分配方案
4、2024 年度董事会工作报告
5、2024 年度监事会工作报告
6、2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要
7、关于 2025 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、2024 年度独立董事述职报告
10、2024 年度审计委员会履职情况报告

北京金自天正智能控制股份有限公司

2024 年年度股东会议程安排

会议日期：2025 年 6 月 26 日 14 时 00 分；

会议地点：北京金自天正智能控制股份有限公司八楼大会议室；
大会主持人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事长郝晓东先生；
参加人员：北京金自天正智能控制股份有限公司的股东、股东委托代理人，公司的董事、监事及部分高级管理人员，公司聘请的律师及秘书组工作人员。
会议议程：
一、主持人宣布到会股东和股东委托代理人数及代表股份数。
二、主持人介绍秘书组工作人员名单。
三、大会进入议案审议程序：
1、审议《2024 年度财务决算报告》。
1）听取《2024 年度财务决算报告》；
2）记名投票表决。
2、审议《2024 年度利润分配方案》。
1）听取《2024 年度利润分配方案》；
2）记名投票表决。
3、审议《2024 年度董事会工作报告》。
1）听取《2024 年度董事会工作报告》；
2）记名投票表决。
4、审议《2024 年度监事会工作报告》。
1）听取《2024 年度监事会工作报告》；
2）记名投票表决。
5、审议《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》。
1）听取《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》；
2）记名投票表决。
6、审议《关于 2025 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》。

1）听取《关于 2025 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》；
2）记名投票表决。
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
1）听取《关于续聘会计师事务所的议案》；
2）记名投票表决。
8、听取各位独立董事《2024 年度独立董事述职报告》。
9、听取审计委员会主任委员朱宝祥关于《2024 年度审计委员会履职情况报告》。四、统计各项议案表决结果。
五、将现场投票表决结果传送至上海证券交易所，合并现场、网络投票结果。六、宣读股东会表决结果。
七、主持人宣读股东会决议，与会董事签署会议文件。
八、大会见证律师宣布法律意见结论。
九、主持人宣布 2024 年年度股东会结束。

议案 1

北京金自天正智能控制股份有限公司

2024 年度财务决算报告

各位股东及股东委托代理人：

我公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2024 年度主要财务数据：

单位:元

本期比上

序号 主要会计数据 2024年 2023年 年同期增

减(%)

1 营业收入 739,417,445.70 949,577,918.32 -22.13%

2 归属于上市公司股东的 52,608,276.84 52,506,026.99 0.19%

净利润

归属于上市公司股东的

3 扣除非经常性损益的净 46,400,404.53 48,122,430.68 -3.58%

利润

4 经营活动产生的现金流 -77,764,733.58 12,941,918.86 -700.87%

量净额……
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