公告日期：2025-10-28

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2025-023
北京金自天正智能控制股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025 年 10 月
27 日召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了关于取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度的相关议案。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订，本次章程修订经公司股东会审议通过后生效，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

修订具体情况详见附件“《公司章程》修订内容对照”。同时，董事会提请股东会授权董事会及相关人员办理《公司章程》修订所涉及的工商变更登记等相关事宜。本次变更具体内容最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站予以披露。

二、修订部分治理制度情况

为完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司的实际情况，拟对部分公司治理制度进行同步修订。具体情况如下表所列：

是否需
序号 制度名称 要股东
会审议

1 北京金自天正智能控制股份有限公司股东会议事规则 是

2 北京金自天正智能控制股份有限公司董事会议事规则 是

3 北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事工作制度 是

4 北京金自天正智能控制股份有限公司对外担保管理办法 否

5 北京金自天正智能控制股份有限公司对外投资管理办法 否

6 北京金自天正智能控制股份有限公司信息披露事务管理制度 否

7 北京金自天正智能控制股份有限公司全面风险与内部控制管理实施办法 否

8 北京金自天正智能控制股份有限公司董事会审计委员会工作细则 否

9 北京金自天正智能控制股份有限公司董事会战略委员会工作细则 否

10 北京金自天正智能控制股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 否

11 北京金自天正智能控制股份有限公司董事会提名委员会工作细则 否

12 北京金自天正智能控制股份有限公司投资者关系管理制度 否

上述拟修订的相关公司治理制度已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，其中部分制度尚需提交股东会审议。上述拟修订的治理制度全文已于同日在上海证券交易所网站予以披露。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日
附件

《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》

修订内容对照

修订前 修订后

第二条 公……
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