公告日期：2026-03-27

北京金自天正智能控制股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《公司审计委

员会工作细则》的有关规定，作为北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）

现任审计委员会成员，现就 2025 年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年度公司董事会审计委员会由独立董事苗润生、杨春节及非独立董事杨光浩组成，

其中委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事苗润生担任。上述人员均具备较丰富的

专业知识和经验，能够胜任审计委员会的工作。

二、公司董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会召开了 5 次会议，分别为：

会议届次 会议时间 审议事项

第九届董事会审 1、2024 年度财务决算报告

2、2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要

计委员会第七次 3、2024 年度审计委员会履职情况报告

会议 4、2024 年度内部控制评价报告

5、关于 2024 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案

2025 年 3 6、关于计提减值准备的议案

月 14 日 7、关于申请人民币综合授信额度的议案

8、关于续聘会计师事务所的议案

9、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告

10、公司对会计师事务所履职情况评估报告

11、公司 2024 年度内部审计工作总结

12、公司 2025 年度内部审计工作计划

第九届董事会审

计委员会第八次 2025 年 4 1、2025 年第一季度报告

月 14 日

会议
第九届董事会审

计委员会第九次 2025 年 5 1、关于聘任公司财务总监的议案

月 26 日

会议

第九届董事会审 1、2025 年半年度报告及 2025 年半年度报告摘要

计委员会第十次 2025 年 8 2、关于转让参股公司钢研大慧私募基金管理有限公司股权及放弃其优先购
月 18 日 买权暨关联交易的议案

会议

第九届董事会审

计委员会第十一 2025年10 1、2025 年第三季度报告

月 20 日

次会议

三、公司 2025 年年度报告的审计工作情况

公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及《公司董事会审
计委员会工作细则》，按照上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2025 年年度报告披露工
作的通知》的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责公司内、外部审计的监
督、核查和沟通工作，重点关注了公司 2025 年年度报告的审计工作。

（一）立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司聘用的审计机构，其具有从事证券相关业务
的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的审计工作。立信会
计师事务所(特殊普通合伙)参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关
的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的
审计工作。

（二）在立信会计师事务所(特殊普通合伙)进场前，我们认真听取、审阅了立信会计师事务
所(特殊普通合伙)年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要
求，并与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商了相关工作的总体时间安排。

（三）在年审注册会计师审计过程中，我们就审计工作进展对立信会计师事务所(特殊普通
合伙)发函进行了书面督促，并与年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟
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